മസ്ക്കറ്റിനെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയും അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ

മുൻ മാൾട്ടീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ജോസഫ് മസ്ക്കറ്റിനും കൂട്ടർക്കുമെതിരെ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചനയും അടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ. നാല് വർഷത്തിലധികം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ക്രിമിനൽ ഗൂഡാലോചന. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനൊപ്പം വഞ്ചനയും അഴിമതിയിലൂടെ അനധികൃതമായി നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമവും കുറ്റം ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സംഘം ചേരലും അടക്കമുള്ള ചാർജുകൾ മസ്ക്കറ്റിനെതിരെ ഉണ്ട്.

മസ്‌കറ്റും കോൺറാഡ് മിസിയും പൊതു ഓഫീസിൽ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിനും അഴിമതി നടത്തിയതിനും കേസുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും.അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തിലൂടെ നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചതിനും അതിനായി അധികാരം  ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുമാണ് കീത്ത് സ്കംബ്രിക്കെതിരായ കുറ്റം. മസ്‌കറ്റ്, മിസ്സി, സ്കംബ്രി എന്നിവരിൽ നിന്നും 30 മില്യൺ യൂറോ വീതം പിടിച്ചെടുക്കാനും കുറ്റപത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുൻ പ്രോഗ്രസ് പ്രസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അഡ്രിയാൻ ഹിൽമാൻ, വ്യവസായി പിയറി സ്ലാഡൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും 30 മില്യൺ യൂറോ വീതം മരവിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകും. കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ മസ്‌കറ്റിനെ ബോധപൂർവം സഹായിച്ചതാണ് ബ്രയാൻ ടോണക്കും  കാൾ സിനിക്കും അവരുടെ സ്ഥാപനമായ നെക്‌സിയ ബിടിയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റം. ഇവരിൽ നിന്നും 20 മില്യൺ യൂറോ വീതം മരവിപ്പിക്കാനും അവരുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സമാനമായ തുക കണ്ടുകെട്ടാനും നടപടിയുണ്ടാകും.

അഭിഭാഷകരും ഓഡിറ്റിങ് സ്ഥാപനങ്ങളും കുറ്റാരോപിതരുടെ പട്ടികയിൽ

അഭിഭാഷകനായ ഡേവിഡ് ജോസഫ് മെലി, സ്വന്തം നിലയിലും സ്റ്റെവാര്‍ഡ് മാള്‍ട്ട മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ നിയമപരമായ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലും അഴിമതിയില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നു. സ്റ്റുവാര്‍ഡിന്റെ ഐടി മാനേജര്‍ ക്ലാരന്‍സ് ജോണ്‍ കോംഗര്‍-തോംസണും അതിന്റെ ഓഡിറ്റര്‍ ക്രിസ്റ്റഫര്‍ സ്പിറ്റേരിയും കൈക്കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടിവരും. ഓഡിറ്ററുടെയോ അക്കൗണ്ടന്റിന്റെയോ പ്രൊഫഷണല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുമ്പോള്‍,
ഒരു പൊതു അതോറിറ്റിക്ക് തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തുക, പ്രൊഫഷണല്‍ രഹസ്യം ലംഘിക്കുക, പാകിസ്ഥാന്‍ സംരംഭകനായ ഷൗക്കത്ത് അലി ചൗധരിക്ക് വേണ്ടി തെറ്റായ നികുതി പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ തെറ്റായ നികുതി പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടത്തുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് സ്പിറ്റേരിക്ക് മാത്രമായി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മജിസ്ട്രേറ്റ് തല അന്വേഷണത്തില്‍ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതായും ആരോപണമുണ്ട്.

സ്പിറ്റെറിക്കൊപ്പം ജോനാഥന്‍ വെല്ല, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണ വിതരണക്കാരന്‍ ഇവാന്‍ വാസല്ലോ, ബിസിനസ് പങ്കാളിയായ മരിയോ വിക്ടര്‍ ഗാട്ട് തെറ്റായ അക്കൗണ്ടിങ്
വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതില്‍ പങ്കാളികളാണ്. MTrace p.l.c യുടെ പ്രതിനിധികള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ജോനാഥന്‍ ബോണ്ടിന്‍, ഡേവിഡ് മെലി എന്നിവരോടൊപ്പം സ്പിറ്റെരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ശേഷിയിലും ഓഡിറ്റര്‍ എന്ന നിലയിലും കുറ്റാരോപിതനാണ്. കൂടാതെ ഗേറ്റ്വേ സൊല്യൂഷന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്, നിയമവിരുദ്ധമായ നേട്ടം നേടുന്നതിനായി ഒരു പൊതു അധികാരിയോട് ബോധപൂര്‍വം തെറ്റായ സത്യവാങ് മൂലങ്ങള്‍ നല്‍കി. ക്രിസ്റ്റഫര്‍ സ്പിറ്റേറിയുടേയും ജൊനാഥന്‍ വെല്ലയുടെയും 30 മില്യണ്‍ യൂറോ വീതവും ഡേവിഡ് മെലിയുടെ 32 മില്യണ്‍ യൂറോ കണ്ടുകെട്ടാനും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവാന്‍ വാസല്ലോ (11 മില്യണ്‍ യൂറോ), മരിയോ വിക്ടര്‍ ഗാറ്റ് (7 മില്യണ്‍ യൂറോ), ബ്രയാന്‍ ബോണ്ടിന്‍ (12 മില്യണ്‍ യൂറോ), കോംഗര്‍-തോംസണ്‍ (1 മില്യണ്‍) എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയും അവരുടെ കമ്പനികള്‍ക്കെതിരെയും ഫ്രീസിങ് ഓര്‍ഡറുകള്‍ ഉണ്ട്.